Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, во Льгове по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Курской области
Организация
| Название | Межрайонная ИФНС России № 2 по Курской области |
| В каком районе | |
 | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (47140) 2-20-74 (приемная) +7 (47140) 2-11-94 (телефон доверия) |
| Регион РФ | Курская область |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал (2 понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес учреждения | Курская область, Льгов, улица Карла Маркса, 40 |
