Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза организации проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Зиме по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области
Где получить
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Регион | Иркутская область |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Иркутская область, Зима, Садовая улица, 44 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 |
| Режим работы | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
