Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается неполная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Заречном по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ИФНС России по городу Заречному
Организация
| Название организации | ИФНС России по городу Заречному |
| В каком районе находится | |
 | |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (8412) 65-23-03 (приемная) +7 (8412) 61-38-43 (факс) |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Адрес | Пензенская область, Заречный, Заречная улица, 1 |
| Электронная почта | |
| В каком регионе РФ находится | Пензенская область |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
Карта и адрес
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области
Где оформить
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области |
| Район | |
| | |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта | |
| В каком регионе РФ находится | Свердловская область |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (34377) 7-40-99 |
| Адрес организации | Свердловская область, Заречный, Комсомольская улица, 4 |
