Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Юрьевце (Юрьевецкий район) по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Ивановской области
Учреждение
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Ивановской области |
| Район | Юрьевецкий |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Ивановская область |
| Часы работы | вторник, четверг: с 10:00 до 17:00 |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Ивановская область, Юрьевецкий район, Юрьевец, улица Тарковского, 1а |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (49337) 2-16-70 |
