Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует неполная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Юхнове (Юхновский район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Калужской области
Где выдают
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Калужской области |
| В каком районе | Юхновский |
 | |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Какой адрес | Калужская область, Юхновский район, Юхнов, улица Урицкого, 65 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (48436) 2-12-40 |
| Почта | |
| Регион РФ | Калужская область |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
