Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Ярцево (Ярцевский район) по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области
Куда обращаться
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области |
| В каком районе находится | Ярцевский |
 | |
| Какой адрес | Смоленская область, Ярцевский район, Ярцево, Советская улица, 27 |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Регион РФ | Смоленская область |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (48143) 7-14-36 (регистрация ККТ) +7 (48143) 7-25-41 (приемная/факс) |
