Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Яровом по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 9 по Алтайскому краю
Учреждение
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 9 по Алтайскому краю |
| В каком районе находится | |
 | |
| Адрес организации | Алтайский край, Яровое, улица Гагарина, 2 |
| В каком регионе РФ находится | Алтайский край |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (38568) 2-05-14 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00 пятница: с 08:00 до 15:45 |
