Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза организации выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Волоколамске (Волоколамский район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, относительно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 19 по Московской области
Организация
| Название | Межрайонная ИФНС России № 19 по Московской области |
| В каком районе | Волоколамский |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Московская область |
| Почта | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (496) 362-10-62 (приемная) +7 (496) 362-22-06 (телефон доверия) |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Московская область, Волоколамский район, Волоколамск, Октябрьская улица, 9 |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
