Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует неполная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Веневе (Веневский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если эти факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 8 по Тульской области
Учреждение
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 8 по Тульской области |
| В каком районе находится | Веневский |
 | |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (48745) 2-47-56 |
| Часы работы | понедельник-среда: с 09:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 2 и 4 суббота месяца суббота: с 10:00 до 15:00 |
| В каком регионе РФ находится | Тульская область |
| Адрес | Тульская область, Веневский район, Венев, площадь Ильича, 4в |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
