Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует неполная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Устюжне (Устюженский район) по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Вологодской области
Куда обращаться
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Вологодской области |
| Район | Устюженский |
 | |
| Регион | Вологодская область |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 18:00 пятница: с 08:00 до 16:45 |
| Адрес | Вологодская область, Устюженский район, Устюжна, переулок Луначарского, 37 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (81737) 2-25-46 |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
