Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Урюпинске по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области
Где оформить
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области |
| Район | |
 | |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Адрес | Волгоградская область, Урюпинск, проспект Ленина, 83 |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:30 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (84442) 4-51-11 (приемная) +7 (84442) 4-36-47 (телефон доверия) +7 (84442) 4-29-81 (справки о входящей корреспонденции) |
| Регион | Волгоградская область |
