Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует неполная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Удомле (Удомельский район) по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области
Куда обратиться
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области |
| В каком районе находится | Удомельский |
 | |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (48233) 5-55-98 |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Почта | |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Тверская область, Удомельский район, Удомля, улица Попова, 22 |
| Регион | Тверская область |
