Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается неполная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Туле (Центральный район) по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам
Куда обратиться
| Название организации | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам |
| Район | Центральный |
 | |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (4872) 36-11-10 +7 (4872) 35-94-08 (по вопросам неформальной занятости населения) +7 (4872) 35-92-34 (факс) |
| В каком регионе | Тульская область |
| Какой адрес | Тульская область, Тула, Тургеневская улица, 66 |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
Карта и адрес
Операционный зал МИФНС России № 12 по Тульской области
Где получить
| Название организации | Операционный зал МИФНС России № 12 по Тульской области |
| В каком районе находится | Центральный |
| | |
| Адрес | Тульская область, Тула, Тургеневская улица, 66 |
| Регион | Тульская область |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (4872) 35-55-69 |
| Часы работы | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 2 и 4 суббота месяца суббота: с 09:00 до 18:00 |
Карта и адрес
УФНС России по Тульской области
Куда обратиться
| Учреждение | УФНС России по Тульской области |
| В каком районе | Центральный |
| | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (4872) 35-97-19 (приемная) +7 (4872) 31-16-30 (факс) |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 12:30 до 13:15 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 12:30 до 13:15 |
| В каком регионе | Тульская область |
| Адрес учреждения | Тульская область, Тула, Тургеневская улица, 66 |
