Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Туапсе (Туапсинский район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если эти факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю
Куда обратиться
| Название организации | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
| Район | Туапсинский |
 | |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Регион РФ | Краснодарский край |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (86167) 5-05-06 (приемная) +7 (86167) 5-04-58 (телефон доверия) +7 (86167) 5-05-07 (факс) |
| Какой адрес | Краснодарский край, Туапсинский район, Туапсе, Речная улица, 9 |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
