Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза организации выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Цивильске (Цивильский район) по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если такие факты освещались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 7 по Чувашской Республике
Куда обращаться
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС России № 7 по Чувашской Республике |
| Район | Цивильский |
 | |
| В каком регионе РФ | Чувашия (республика) |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (83545) 2-25-18 (приемная) +7 (83545) 2-43-55 (телефон доверия) +7 (83545) 2-13-44 (горячая линия по применению ККТ) +7 (83545) 2-25-18 (факс) |
| Время работы | Инспекция понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Республика Чувашия, Цивильский район, Цивильск, улица Терешковой, 5а |
