Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Троицке по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если эти факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 15 по Челябинской области
Куда обратиться
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 15 по Челябинской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Адрес | Челябинская область, Троицк, улица Гагарина, 49 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 |
| В каком регионе РФ | Челябинская область |
| Режим работы | нет информации |
