Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Торопце (Торопецкий район) по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Тверской области
Куда обращаться
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Тверской области |
| В каком районе находится | Торопецкий |
 | |
| В каком регионе РФ | Тверская область |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (48268) 2-17-04 |
| Адрес | Тверская область, Торопецкий район, Торопец, Советская улица, 10 |
