Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается неполная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Темникове (Темниковский район) по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 7 по Республике Мордовия
Где оформить
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 7 по Республике Мордовия |
| Район | Темниковский |
 | |
| Регион РФ | Мордовия (республика) |
| Время работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 18:00 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (834345) 2-19-37 |
| Какой адрес | Республика Мордовия, Темниковский район, Темников, улица Бараева, 8 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Почта |
