Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается недостаточная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, других государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Тамбове (Ленинский район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если эти факты освещались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
УФНС России по Тамбовской области
Куда обратиться
| Название организации | УФНС России по Тамбовской области |
| В каком районе находится | Ленинский |
 | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (4752) 47-36-18 (по вопросам неформальной занятости населения) +7 (4752) 47-34-96 (по вопросам неформальной занятости населения) +7 (4752) 47-14-74 (приемная) +7 (4752) 47-18-92 (факс) |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе РФ | Тамбовская область |
| Адрес организации | Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная улица, 55 |
