Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза организации выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Сызрани по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если эти факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области
Куда обращаться
| Название организации | Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе РФ | Самарская область |
| Адрес | Самарская область, Сызрань, улица Кирова, 40 |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (8464) 92-00-10 +7 (8464) 92-00-45 (приемная) +7 (8464) 33-08-87 (факс) |
