Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается неполная, а порой и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Сусумане по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Магаданской области
Учреждение
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Магаданской области |
| В каком районе | |
 | |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (41345) 2-10-27 |
| Регион РФ | Магаданская область |
| Адрес учреждения | Магаданская область, Сусуман, Советская улица, 19 |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 13:00 |
| Site | https://www.nalog.ru |
