Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Старом Осколе по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если эти факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгородской области
Организация
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгородской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (4725) 43-98-00 (приемная) |
| Регион | Белгородская область |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | инспекция (2 и 4 суббота месяца) понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Какой адрес | Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 40а |
Карта
Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгородской области
Организация
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 4 по Белгородской области |
| Район | |
| | |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00 пятница: с 08:45 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| В каком регионе РФ находится | Белгородская область |
| Адрес учреждения | Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Надежда, 2 |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (47254) 3-98-00 |
