Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Сортавале (Сортавальский район) по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Карелия
Куда обратиться
| Название | Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Карелия |
| Район | Сортавальский |
 | |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Адрес организации | Республика Карелия, Сортавальский район, Сортавала, улица Гагарина, 7 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (81430) 4-58-78 |
| Почта | |
| В каком регионе РФ | Карелия (республика) |
| Website | https://www.nalog.ru |
