Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Северобайкальске по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 8 по Республике Бурятия
Где оформить
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 8 по Республике Бурятия |
| В каком районе | |
 | |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Почта | |
| Время работы | нет информации |
| В каком регионе | Бурятия (республика) |
| Адрес | Республика Бурятия, Северобайкальск, улица Морских пехотинцев, 7 |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (30130) 2-06-90 |
