Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Сестрорецке (Курортный район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если такие факты освещались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
МИФНС России № 12 по Санкт-Петербургу
Где получить
| Название учреждения | МИФНС России № 12 по Санкт-Петербургу |
| Район | Курортный |
 | |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Адрес | Санкт-Петербург, Сестрорецк, улица Борисова, 6 |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (812) 740-45-00 (приемная) +7 (812) 437-26-03 (справочная служба) +7 (812) 740-41-81 |
| Регион | Санкт-Петербург |
