Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Серове по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Свердловской области
Где выдают
| Учреждение | Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Свердловской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Адрес организации | Свердловская область, Серов, улица Луначарского, 91 |
| В каком регионе РФ | Свердловская область |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (34385) 6-33-23 (телефон доверия) +7 (34385) 6-32-00 (факс) |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 |
