Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Семенове по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 8 по Нижегородской области
Где оформить
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС России № 8 по Нижегородской области |
| Район | |
 | |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (83162) 5-14-05 (приемная) +7 (83162) 5-12-75 (справки о входящей корреспонденции) +7 (83162) 5-14-05 (по вопросам неформальной занятости населения) +7 (83162) 5-33-19 (факс) |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:30 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес | Нижегородская область, Семенов, площадь Ленина, 2 |
| Регион РФ | Нижегородская область |
