Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а порой и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Саранске (Ленинский район) по названию возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основании собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ИФНС России по Ленинскому району Саранска
Где выдают
| Название учреждения | ИФНС России по Ленинскому району Саранска |
| В каком районе находится | Ленинский |
 | |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (8342) 32-86-09 |
| Адрес | Республика Мордовия, Саранск, Советская улица, 7 |
| Часы работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:15 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 08:30 до 17:30 вторник, четверг: с 08:30 до 20:00 пятница: с 08:30 до 16:15 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Регион РФ | Мордовия (республика) |
| Электронная почта |
Адрес на карте
УФНС России по Республике Мордовия
Куда обращаться
| Название учреждения | УФНС России по Республике Мордовия |
| Район | Ленинский |
| | |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (8342) 28-18-00 (приемная улица) +7 (8342) 28-19-70 (по вопросам «неформальной занятости населения») +7 (8342) 32-70-15 (факс) |
| Адрес организации | Республика Мордовия, Саранск, Московская улица, 3/1 |
| Регион | Мордовия (республика) |
| Почта | |
| Время работы | нет информации |
