Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Санкт-Петербурге (Петроградский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если эти факты освещались в прессе. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу
Куда обращаться
| Название организации | МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу |
| Район | Петроградский |
 | |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (812) 335-14-48 (приемная) +7 (812) 232-75-53 (справочная служба) +7 (812) 740-41-81 (телефон доверия) |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Режим работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Электронная почта | |
| Адрес организации | Санкт-Петербург, улица Ленина, 11/64 |
