Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица проводится в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Салавате по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе полученной информации готовится отчет, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан
Где получить
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан |
| Район | |
 | |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 |
| Адрес учреждения | Республика Башкортостан, Салават, улица Ленина, 11 |
| Часы работы | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Электронная почта | |
| В каком регионе РФ | Башкортостан (республика) |
