Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка позволит определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Радужном по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО — Югре
Учреждение
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО — Югре |
| Район | |
 | |
| Адрес | Ханты-Мансийский автономный округ, Радужный, 4-й микрорайон, 18 |
| Время работы | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 1 и 3 суббота месяца суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (34668) 6-23-02 +7 (34668) 6-23-03 +7 (34668) 6-23-05 +7 (34668) 6-23-06 |
| В каком регионе РФ | Ханты-Мансийский автономный округ |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
