Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Пушкино (Пушкинский район) по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если эти факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
Организация
| Название | Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области |
| Район | Пушкинский |
 | |
| Почта | |
| Адрес организации | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, Московский проспект, 42 |
| В каком регионе РФ находится | Московская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (496) 539-32-71 (приемная) +7 (496) 532-74-29 (телефон доверия) |
