Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Пущино по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области
Учреждение
| Название | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 |
| Адрес | Московская область, Пущино, микрорайон В, 2 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе | Московская область |
| Режим работы | ТОРМ понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием налогоплательщиков понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
