Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там встречается недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза организации проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в поселке Агинское по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если такие факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Забайкальскому краю
Куда обращаться
| Название организации | Межрайонная ИФНС России № 1 по Забайкальскому краю |
| В каком районе находится | |
 | |
| Когда работает | инспекция понедельник, среда: с 08:15 до 17:30 вторник, четверг: с 08:15 до 19:15 пятница: с 09:00 до 18:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 08:15 до 17:30 вторник, четверг: с 08:15 до 19:15 пятница: с 08:15 до 16:15 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (30239) 3-55-78 (приемная) +7 (30239) 3-52-94 (телефон доверия) +7 (30239) 3-52-94 (по нарушениям налогового законодательства) |
| Адрес учреждения | Забайкальский край, поселок Агинское, Комсомольская улица, 24 |
| В каком регионе РФ | Забайкальский край |
| Почта | |
| Site | https://www.nalog.ru |
