Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Однако там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Порхове (Порховский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты освещались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области
Куда обратиться
| Название учреждения | Межрайонная ИФНС России № 3 по Псковской области |
| В каком районе находится | Порховский |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Псковская область |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (81134) 2-17-89 (приемная) +7 (81134) 2-01-73 (телефон доверия) +7 (81134) 2-01-56 (По вопросам «неформальной занятости населения») |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Режим работы | инспекция (2 и 4 суббота месяца) понедельник-четверг: с 08:30 до 18:00 пятница: с 08:30 до 17:00 суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал понедельник, среда: с 08:30 до 18:00 вторник, четверг: с 08:30 до 20:00 пятница: с 08:30 до 17:00 |
| Адрес учреждения | Псковская область, Порховский район, Порхов, Мебельный переулок, 1 |
