Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Перми (Индустриальный район) по наименованию компании можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если эти факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
Инспекция ФНС России по Индустриальному району Перми
Куда обратиться
| Название | Инспекция ФНС России по Индустриальному району Перми |
| В каком районе | Индустриальный |
 | |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (342) 250-87-07 (приемная) +7 (342) 250-87-66 (факс) |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Адрес учреждения | Пермский край, Пермь, улица Советской Армии, 46 |
| Часы работы | инспекция (2 и 4 суббота месяца) понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 12:00 до 13:30 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 12:00 до 13:30 суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Регион | Пермский край |
На карте
ИФНС России по Пермскому району
Где выдают
| Название учреждения | ИФНС России по Пермскому району |
| Район | Индустриальный |
| | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (342) 250-80-00 (приемная) +7 (342) 250-80-32 (факс) |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Адрес | Пермский край, Пермь, Верхнемуллинская улица, 74а |
| Режим работы | инспекция (2 и 4 суббота месяца) понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 суббота: с 10:00 до 15:00 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Регион | Пермский край |
