Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует недостаточная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Озерске по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Калининградской области
Где получить
| Учреждение | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Калининградской области |
| В каком районе | |
 | |
| В каком регионе | Калининградская область |
| Адрес | Калининградская область, Озерск, Советская улица, 14 |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (40142) 3-20-34 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Электронная почта |
На карте
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области
Где получить
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области |
| В каком районе | |
| | |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 |
| Регион РФ | Челябинская область |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
| Электронная почта | |
| Часы работы | нет информации |
| Адрес организации | Челябинская область, Озерск, Студенческая улица, 6 |
