Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, других государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Осе (Осинский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе полученной информации готовится заключение, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 18 по Пермскому краю
Учреждение
| Название | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 18 по Пермскому краю |
| В каком районе | Осинский |
 | |
| В каком регионе РФ | Пермский край |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Адрес учреждения | Пермский край, Осинский район, Оса, улица Горького, 61 |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (34291) 4-45-06 |
| Время работы | 2 и 4 суббота месяца понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
