Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит определить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Орле (Северный район) по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты освещались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится заключение, список рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ИФНС России по городу Орлу
Куда обращаться
| Учреждение | ИФНС России по городу Орлу |
| В каком районе | Северный |
 | |
| Site | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе | Орловская область |
| Адрес организации | Орловская область, Орел, Московское шоссе, 119 |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 операционный зал (2 и 4 суббота месяца) понедельник, среда: с 09:00 до 20:00 вторник, четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 18:00 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (4862) 39-21-00 +7 (4862) 33-53-87 (факс) |
