Не все компании являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Через ФССП в Новоржеве (Новоржевский район) по названию возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если такие факты освещались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области
Где получить
| Название | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области |
| Район | Новоржевский |
 | |
| В каком регионе РФ | Псковская область |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:30 до 18:00 пятница: с 08:30 до 17:00 |
| Номера телефонов | 8 (800) 222-22-22 +7 (81143) 2-26-73 |
| Какой адрес | Псковская область, Новоржевский район, Новоржев, улица Германа, 56 |
