Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации выполняется в несколько этапов :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Невельске по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если эти факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основе собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 Сахалинской области
Куда обращаться
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 Сахалинской области |
| В каком районе находится | |
 | |
| Какой адрес | Сахалинская область, Невельск, Рыбацкая улица, 117 |
| Телефонный номер | 8 (800) 222-22-22 +7 (42436) 6-08-31 |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Когда работает | понедельник-среда: с 09:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Регион РФ | Сахалинская область |
