Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это можно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для отправки запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Нерехте (Нерехтский район) по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением договоров, если такие факты освещались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 7 по Костромской области
Куда обратиться
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 7 по Костромской области |
| Район | Нерехтский |
 | |
| Почта | |
| В каком регионе | Костромская область |
| Какой адрес | Костромская область, Нерехтский район, Нерехта, улица Карла Либкнехта, 30 |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (49431) 7-41-26 +7 (49431) 7-41-05 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
