Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для минимизации финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается неполная, а порой и устаревшая информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в 4 этапа :
Налоговый реестр
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это возможно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Через ФССП в Муравленко по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением соглашений, если эти факты освещались в СМИ. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу
Куда обратиться
| Название организации | Межрайонная ИФНС России № 5 по Ямало-Ненецкому автономному округу |
| В каком районе | |
 | |
| В каком регионе РФ | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Когда работает | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 2 и 4 суббота месяца суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес учреждения | Ямало-Ненецкий автономный округ, Муравленко, улица Ленина, 46 |
| Сайт учреждения | https://www.nalog.ru |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (34938) 2-24-28 |
