Не все партнёры в мире бизнеса являются благонадёжными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там присутствует недостаточная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации экспертиза юридического лица выполняется в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется указать регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Выписка позволит определить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в налоговой, иных государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимости, принадлежащей компании.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Москве (Сокол район) по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением соглашений, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании полученной информации готовится отчет, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ИФНС России № 14 по городу Москве
Куда обратиться
| Название | ИФНС России № 14 по городу Москве |
| В каком районе находится | Сокол |
 | |
| Адрес учреждения | Москва, Чапаевский переулок, 8 |
| Сайт | https://www.nalog.ru |
| Телефон | 8 (800) 222-22-22 +7 (495) 400-16-46 (справочная) +7 (495) 400-16-72 (приемная начальника инспекции) +7 (495) 400-16-38 (телефон доверия) |
| В каком регионе РФ находится | Москва |
| Когда работает | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
