Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут скрываться мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Осуществить это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует неполная, а иногда и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы проведения налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Проверка по базе данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса требуется ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название партнера.
Электронная справка позволит определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу будущего делового партнёра. Через ФССП в Москве (Печатники район) по наименованию компании возможно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если такие факты освещались в прессе. Кроме того, можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании собранных сведений готовится отчет, перечень рекомендаций, касательно сотрудничества с организацией.
ИФНС России № 9 по городу Москве
Где оформить
| Учреждение | ИФНС России № 9 по городу Москве |
| В каком районе находится | Печатники |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Москва |
| Часы работы | инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Website | https://www.nalog.ru |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (495) 400-00-09 (приемная начальника инспекции) +7 (495) 400-13-49 (телефон доверия) +7 (495) 400-13-61 (справочная служба) |
| Адрес учреждения | Москва, Волгоградский проспект, 42, корпус 26 |
| Почта |
