Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там встречается недостаточная, а иногда и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название контрагента.
Выписка позволит установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если сведения не совпадают, от дальнейшего сотрудничества лучше отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности партнёра. Чтобы убедиться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на контрагента. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Мегионе по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому знающий юрист осуществляет самостоятельный поиск данных во всемирной сети. В частности, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, исполнением договоров, если эти факты освещались в СМИ. Кроме того, можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности юридического лица.
На основе собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по ХМАО — Югре
Куда обращаться
| Название учреждения | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по ХМАО — Югре |
| В каком районе находится | |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Ханты-Мансийский автономный округ |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (34643) 5-33-33 +7 (34643) 5-33-56 +7 (34643) 5-33-57 |
| Адрес организации | Ханты-Мансийский автономный округ, Мегион, улица Ленина, 7 |
| Режим работы | понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 17:00 2 и 4 суббота месяца суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Website | https://www.nalog.ru |
