Не все компании являются благонадёжными. За внешне успешной организацией могут скрываться аферисты, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед подписанием соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует неполная, а порой и неактуальная информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого выгружается выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН или ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Электронная справка поможет установить, является ли организация действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также станет известен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в налоговой, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности следует подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Мариинске (Мариинский район) по наименованию компании можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении организации.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации мало, поэтому опытный юрист осуществляет самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с задолженностями, поставками, выполнением соглашений, если эти факты публиковались в прессе. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут говорить о неблагонадежности контрагента.
На основе собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно сотрудничества с организацией.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Кемеровской области
Где оформить
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 1 по Кемеровской области |
| В каком районе | Мариинский |
 | |
| Какой адрес | Кемеровская область, Мариинский район, Мариинск, Советская улица, 1 |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Регион РФ | Кемеровская область |
| Время работы | инспекция понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30 пятница: с 08:30 до 16:30 операционный зал понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (38443) 5-31-38 |
