Не все партнёры в мире бизнеса являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут стоять мошенники, целью которых является причинение имущественного вреда. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением соглашения о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это возможно своими силами на официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Однако там встречается недостаточная, а порой и неактуальная информация, не позволяющая увидеть всей картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно раскрыть перспективы бизнес-сотрудничества.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения детальной информации проверка юридического лица выполняется в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой выгружается выписка из государственных баз данных. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет установить, является ли компания действующей, не ведется ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эти сведения можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, других государственных органах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности следует направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – принимал ли участие партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Малоархангельске (Малоархангельский район) по названию можно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных во всемирной сети. Например, можно узнать о различных инцидентах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если эти факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им следует доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании собранных сведений готовится отчет, список рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Орловской области
Куда обращаться
| Название организации | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 3 по Орловской области |
| Район | Малоархангельский |
 | |
| В каком регионе РФ находится | Орловская область |
| Адрес организации | Орловская область, Малоархангельский район, Малоархангельск, улица Урицкого, 62 |
| Режим работы | нет информации |
| Site | https://www.nalog.ru |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (48679) 2-34-96 |
