Не все компании являются надежными. За внешне успешной организацией могут стоять мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для уменьшения финансовых рисков перед заключением договора о сотрудничестве требуется провести налоговую проверку будущего партнера.
Осуществить это возможно своими силами на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Но там присутствует недостаточная, а порой и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения подробных сведений рекомендуется воспользоваться услугами юриста, который сможет точно определить перспективы бизнес-взаимодействия с компанией.
Порядок осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации экспертиза юридического лица проводится в несколько этапов :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных Федеральной налоговой службы. Сделать это можно через электронную услугу «Риски бизнеса», с помощью которой формируется выписка из государственных баз данных. Для отправки запроса необходимо ввести регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также можно использовать и полное юридическое название контрагента.
Электронная справка поможет определить, является ли организация действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сверить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие информации о компании в ИФНС, иных государственных ведомствах, ещё не говорит о благонадёжности контрагента. Чтобы удостовериться в его состоятельности требуется направить запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – база данных, куда заносятся все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также говорит не в пользу контрагента. Через ФССП в Малмыже (Малмыжский район) по названию можно узнать об открытых делопроизводствах в отношении юридического лица.
Получение сведений из интернета
Порой официальной информации недостаточно, поэтому опытный юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. Например, можно узнать о громких скандалах, проблемах с задолженностями, поставками, исполнением договоров, если такие факты публиковались в СМИ. Также можно прочитать отзывы клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность юридического лица.
На основании собранных сведений готовится заключение, перечень рекомендаций, относительно возможного взаимодействия с организацией.
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Кировской области
Где выдают
| Название | ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 4 по Кировской области |
| В каком районе находится | Малмыжский |
 | |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00 пятница: с 08:00 до 15:45 |
| Номер телефона | 8 (800) 222-22-22 +7 (83347) 2-18-21 +7 (83347) 2-27-36 |
| Site | https://www.nalog.ru |
| В каком регионе РФ | Кировская область |
| Адрес | Кировская область, Малмыжский район, Малмыж, Пушкаревская улица, 4 |
