Не все компании являются надежными. За ширмой респектабельной, успешной компании могут скрываться мошенники, желающие нанести имущественный ущерб. Для минимизации финансовых рисков перед подписанием договора о сотрудничестве рекомендуется провести налоговую проверку контрагента.
Сделать это можно самостоятельно на официальном портале Федеральной налоговой службы РФ. Но там присутствует неполная, а иногда и устаревшая информация, не дающая полной картины. Для получения детализированной информации с подробным отчётом лучше обратиться в юридическую компанию, которая сможет точно определить перспективы бизнес-сотрудничества.
Этапы осуществления налоговой проверки
Для получения развёрнутой информации проверка организации проводится в 4 этапа :
База данных ФНС
Получение сведений из базы данных ФНС РФ. Сделать это можно через электронный сервис «Риски бизнеса», с помощью которого формируется выписка из государственных реестров. Для формирования запроса необходимо указать регистрационные данные – ОГРН либо ИНН. Также подойдёт и полное юридическое название партнера.
Выписка поможет установить, является ли компания действующей, не начата ли процедура регистрации, исключения из реестра юридических лиц, банкротства. Также для проверки станет доступен юридический адрес, данные генерального директора, коды ОКВЭД. Эту информацию можно сравнить с данными, которые предоставил контрагент. Если данные разнятся, от дальнейшего сотрудничества стоит отказаться.
Проверка в судебных инстанциях
Наличие официальной регистрации в ИФНС, других государственных органах, ещё не гарантирует благонадежность контрагента. Чтобы убедиться в его состоятельности требуется подать запросы в несколько инстанций:
- Росреестр – проверка недвижимого имущества, находящегося в собственности юридического лица.
- Госзакупки – участвовал ли партнёр в подобных поставках.
- Электронное правосудие – система, где зарегистрированы все судебные дела.
Исполнительные дела
Наличие исполнительных дел также накладывает тень на будущего делового партнёра. Обратившись в Федеральную службу судебных приставов, в Малгобеке по наименованию компании возможно узнать о наличии активных делопроизводств в отношении юридического лица.
Сбор информации в интернете
Иногда официальной информации мало, поэтому знающий юрист проводит самостоятельный поиск данных в интернете. В частности, можно узнать о громких скандалах, проблемах с оплатой, поставками, выполнением договоров, если эти факты публиковались в прессе. Также можно ознакомиться с отзывами клиентов – не всегда им стоит доверять, но в целом, они могут указать на несостоятельность контрагента.
На основании собранных сведений готовится заключение, список рекомендаций, касательно сотрудничества с компанией, субъектом предпринимательской деятельности.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия
Где получить
| Учреждение | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия |
| В каком районе | |
 | |
| Телефоны | 8 (800) 222-22-22 +7 (8734) 62-49-92 (приемная) +7 (8734) 62-49-69 (горячая линия) |
| Режим работы | Инспекция понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Инспекция (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 Операционный зал понедельник, среда: с 09:00 до 18:00 вторник, четверг: с 09:00 до 20:00 пятница: с 09:00 до 16:45 Операционный зал (2 и 4 суббота месяца) суббота: с 10:00 до 15:00 |
| Адрес | Республика Ингушетия, Малгобек, улица Осканова, 2а |
| В каком регионе РФ находится | Ингушетия (республика) |
| Сайт организации | https://www.nalog.ru |
